Trump y Kushner fueron marcados por actividad sospechosa por Deutsche Bank

Por Drew Angerer / Staff.

El mes pasado, Donald Trump, sus tres hijos mayores, y la Organización Trump demandaron al Deutsche Bank para evitar que el prestamista alemán cumpliera con una citación del Congreso que exigía información sobre el cliente más infame del banco, así como documentos relacionados con un posible lavado de dinero por parte de personas en Rusia y Europa del Este. . En su demanda, la familia afirmó que las citaciones no tienen un propósito legítimo y que no existen motivos para establecer ningún otro propósito que no sea político. Sin embargo, un nuevo informe de Los New York Times provee un muy propósito importante: investigar La reclamación que tanto las cuentas de Donald Trump como las de su yerno, Jared Kushner, fueron señalados por especialistas para posibles transacciones de lavado de dinero y luego no entregado a las autoridades.

De acuerdo a David Enrich, quien ha escrito extensamente sobre la relación de Deutsche Bank con Trump, en el verano de 2016, el software de la compañía marcó una serie de transacciones que involucran a la compañía de bienes raíces del Sr. Kushner, que luego fue revisada por un especialista en lucha contra el lavado de dinero desde hace mucho tiempo. Tammy McFadden, quienes descubrieron que, curiosamente, el dinero se había trasladado de las empresas Kushner a los ciudadanos rusos. McFadden concluyó que las transacciones sospechosas deberían informarse al gobierno, que recientemente ordenó al banco que fortaleciera su escrutinio de transacciones posiblemente ilegales después de que fue descubierto lavando miles de millones para los rusos. Ella redactó lo que se llama un informe de actividad sospechosa e incluyó una serie de documentos para respaldar su decisión. Pero entonces sucedió algo gracioso. En lugar de acudir a un grupo de expertos en lucha contra el blanqueo de capitales que no tienen nada que ver con la línea de negocio desde la que se originó la transacción, en este caso, la división de banca privada, donde los gerentes tenían una relación con Kushner, llegó el informe. en manos del banco privado de Nueva York, cuyo trabajo es atender a los ultrarricos. ¿Puede adivinar lo que pasó después?

[El banco privado] consideró que las preocupaciones de la Sra. McFadden eran infundadas y optó por no presentar el informe al gobierno. . . La Sra. McFadden y algunos de sus colegas dijeron que creían que el informe había sido eliminado para mantener la sólida relación de la división de banca privada con Kushner.
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Poco después de convertirse en presidente, hubo un incidente similar que involucró a Trump. Las transacciones que involucran a la Organización Trump fueron revisadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra delitos financieros, lo que resultó en múltiples informes de actividades sospechosas que involucraron a diferentes entidades que Trump poseía o controlaba, según tres ex empleados de Deutsche Bank que vieron los informes en un sistema informático interno. . Pero, curiosamente, los ejecutivos de Deutsche Bank finalmente decidieron no presentar estos informes al Departamento del Tesoro. Según tres ex empleados que hablaron con el Veces , era inusual que el banco rechazara una serie de informes que involucraban al mismo cliente de alto perfil.

Alrededor de la época en que McFadden habló sobre las transacciones de Kushner Companies, también presentó quejas sobre cómo el prestamista estaba examinando, o en este caso, no escrutinio: las cuentas de clientes de alto perfil, como los de cargos públicos, que se considera que tienen un mayor riesgo de estar involucrados en actos de corrupción. (Esto es algo que Donald Trump haría, por supuesto, no sé nada sobre .) McFadden dice que le dijo a sus gerentes que docenas de clientes políticamente expuestos de la división de banca privada, incluido Trump y miembros de su familia, no estaban recibiendo esa atención adicional.

Pero en un giro impactante de los acontecimientos, se informó que a McFadden se le dijo que dejara de armar escándalo. El año pasado, meses después de que comenzara a plantear preocupaciones, fue despedida. Deutsche Bank afirma que no estaba procesando suficientes cuentas, pero McFadden dice que sus supervisores redujeron la cantidad de transacciones que se le asignó para revisar después de que comenzó a hacer preguntas, y tanto ella como dos exgerentes creen que su despido fue una represalia. Según los informes, otros se han quejado del proceso de revisión del blanqueo de dinero para Joshua Blazer, jefe de la división de investigaciones de delitos financieros de Deutsche Bank en Jacksonville, y han sido amonestados por tener una actitud negativa.

Si bien no es del todo inusual que los desarrolladores de bienes raíces como Trump y Kushner ocasionalmente hagan grandes acuerdos en efectivo, a veces con personas fuera de los EE. UU., Dijeron los empleados de Deutsche al Veces la decisión de mirar para otro lado fue típica del enfoque laxo del banco hacia las leyes de lavado de dinero.

Los empleados, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para preservar su capacidad de trabajar en la industria, dijeron que era parte de un patrón de los ejecutivos del banco que rechazaban informes válidos para proteger las relaciones con clientes lucrativos.
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Les presentas todo, les das una recomendación y no pasa nada, dijo McFadden. . . Es el D.B. camino. Son propensos a descontar todo.

De hecho, en los últimos años, se ha ordenado a Deutsche que pague cientos de millones en multas. Actualmente está operando bajo una orden de la Reserva Federal que le exige que redoble sus esfuerzos para detener las actividades ilícitas, luego de que las autoridades estadounidenses y europeas descubrieron que estaba ayudando a los clientes a lavar dinero y violando las sanciones transfiriendo fondos a lugares como Irán. Tampoco es la primera vez que el banco intenta ayudar a Trump a salir de una situación difícil. De acuerdo a Enriquecer , en 2004, el grupo de bienes raíces comerciales del banco le prestó a Trump más de $ 500 millones para construir su rascacielos de 92 pisos en Chicago, incluso después de que los empleados concluyeran que estaba inflando mucho su patrimonio neto y les dijeron que había trabajado con personas en el industria de la construcción vinculada al crimen organizado. Diez años después, cuando Trump estaba tratando de comprar los Buffalo Bills y necesitaba demostrarle a la liga que tenía los fondos para llevar a cabo una transacción que podía superar los mil millones de dólares, el banco acordó dar fe de que su valor era de 8.700 millones de dólares, una cifra. su antiguo reparador, Michael Cohen, dijo a los legisladores era una exageración masiva.

Kerrie McHugh, una portavoz de Deutsche Bank, dijo al Veces que su informe es inexacto. En ningún momento se impidió que un investigador aumentara la actividad identificada como potencialmente sospechosa, dijo. Además, la sugerencia de que alguien fue reasignado o despedido en un esfuerzo por sofocar las preocupaciones relacionadas con cualquier cliente es categóricamente falsa. Amanda Miller, una portavoz de la Organización Trump, dijo en un comunicado: No tenemos conocimiento de ninguna transacción 'marcada' con Deutsche Bank. Karen Zabarsky, una portavoz de Kushner Companies, dijo: Cualquier alegación sobre la relación de Deutsche Bank con Kushner Companies que involucró lavado de dinero es completamente inventada y totalmente falsa. The New York Times continúa creando puntos que simplemente no se conectan.

Mientras tanto, en la Casa Blanca, Trump pasó la mañana afirmando que la sugerencia de que Deutsche Bank era el único banco que le prestaría dinero cuando el resto de Wall Street no lo tocaría con un poste de 2,000 pies es NOTICIA FALSA y que lo real La historia es que no necesitaba el dinero en primer lugar.