Tienda de dólares de Corea del Norte

Apropiadamente, conocí a Chen Chiang Liu en Las Vegas Boulevard. Pero no era en uno de los casinos del Strip lo que amaba tanto; estaba en un tipo diferente de edificio a unas pocas millas al norte: el Palacio de Justicia de Distrito de los Estados Unidos Lloyd D. George. Mirando a través de la pesada malla de una celda de detención, era un hombre muy infeliz. Es comprensible. Era el 5 de marzo de 2009 y más tarde esa misma mañana debía ser sentenciado. Liu había sido condenado por conspiración y fraude que involucraban millones de dólares no realizado por la Oficina de Grabado e Impresión, sino por falsificaciones de prensas en un país extranjero, presumiblemente Corea del Norte. La calidad de estas falsificaciones de supernotas es tan alta que logró pasar enormes cantidades a través de los dispositivos de detección electrónicos con los que se supone que están equipadas todas las máquinas tragamonedas de Las Vegas. El fiscal le estaba pidiendo al juez que le diera cerca de 25 años, y al final Liu recibiría más de 12.

David Rose habla sobre la operación de falsificación de Corea del Norte y comparte imágenes de la investigación del F.B.I.



Los crímenes de Liu amenazaron no solo la integridad de la moneda estadounidense, sino también el tejido mismo de la paz internacional. Formaban parte de una vasta empresa criminal que se creía controlada por el estado de Corea del Norte, creada y utilizada para financiar sus programas de armas nucleares y misiles balísticos. Todo esto, dicen los analistas de inteligencia, está coordinado por una agencia secreta dentro del gobierno de Corea del Norte controlada directamente por el propio Estimado Líder, Kim Jong Il. La agencia se conoce como Office 39. (Dada la opacidad de cualquier cosa dentro de Corea del Norte, los expertos difieren sobre si Office debería ser Bureau o incluso Room, y también sospechan que el número en sí puede cambiar). Hasta hace unos años, la ley estadounidense La aplicación de la ley tenía a Office 39 directamente en la mira: sondear sus redes, deshabilitar sus facilitadores y cerrar gradualmente las fuentes de divisas fuertes ilegales. Y luego, perentoriamente, la administración Bush cerró este esfuerzo de aplicación de la ley.

Liu, que nació en Taiwán en 1962, usa el nombre de pila Wilson. Le debía su destino a los viajes a Las Vegas que él y su esposa, Min Li, solían hacer todos los fines de semana desde su casa en San Marino, un barrio adinerado de Los Ángeles. A mis dos hijas les gusta nadar en las piscinas y todo eso, así que toda la familia viene a nadar, ir de compras y comer, dijo Liu con nostalgia. Vemos los programas, como Celine Dion: oh, sus canciones tocan mi corazón. Y por las tardes, jugamos a las máquinas tragamonedas.

Antes de que Liu fuera detenido finalmente, en el Caesars Palace en julio de 2007, utilizó los casinos para blanquear supernotas falsificadas con un valor nominal de varios millones de dólares. La mayoría de los billetes terminaron en circulación general.

Chen Chiang Liu, también conocido como Wilson Liu, detenido.

El 4 de abril de 2009, 30 días después de la sentencia de Liu, Corea del Norte lanzó su nuevo misil balístico de largo alcance Taepodong-2, un vehículo que, si tiene éxito, puede llegar a partes de Estados Unidos. La prueba provocó una condena inmediata por parte de las Naciones Unidas y muchos gobiernos. Corea del Norte denunció esta reacción como un insulto insoportable y expulsó a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ya se había retirado de las conversaciones internacionales sobre su programa de armas nucleares. El 25 de mayo, Corea del Norte realizó una prueba subterránea de armas nucleares, la detonación de un dispositivo que se dice que es tan poderoso como el que destruyó Hiroshima en 1945. Ignorando nuevamente las protestas internacionales, Corea del Norte al día siguiente disparó tres misiles de corto alcance. El 4 de julio, Corea del Norte volvió a hacerlo, disparando siete misiles al Mar de Japón, amenazando así a todo Japón y Corea del Sur.

El vínculo entre los billetes falsos de Wilson Liu y los misiles y armas nucleares de Corea del Norte es umbilical. Más del 70 por ciento de los componentes de los misiles son importados del extranjero, dice Syung Je Park, director del Instituto de Estrategia de Asia, un grupo de expertos afiliado al ejército de Corea del Sur, a quien conocí (por su insistencia) en una casa segura en Londres. . Park ha interrogado a más de 1.000 desertores norcoreanos, incluido Hwang Jang Yop, que alguna vez fue el principal ideólogo del régimen y tutor de Kim Jong Il. Corea del Norte depende de la ayuda internacional sólo para mantener a raya la hambruna. Necesitan dinero, dice Park. ¿Dónde más pueden conseguirlo? Él y los altos funcionarios estadounidenses creen que la respuesta es a través del crimen organizado: no solo la producción de moneda falsa, sino también la fabricación y exportación de cigarrillos y productos farmacéuticos falsificados, y la venta de drogas como la heroína y la metanfetamina cristalina.

Como se señaló, en el centro de esta actividad se encuentra la Oficina 39. Y una pregunta que queda por responder es si la administración Obama reactivará los esfuerzos en su contra que el presidente Bush se negó a realizar.

Fue la estrella de cine surcoreana Choe Eun Hee, secuestrada por orden de Kim Jong Il en 1978 y obligada a pasar nueve años haciendo películas de propaganda, quien informó por primera vez después de su fuga que Kim Jong Il es un cinéaste, con cariño por James. Películas de bonos. Si Kim decide producir un spin-off de cosecha propia, sus guionistas podrían encontrar material adecuado en el edificio cuadrangular en el frondoso recinto del Comité Central en el centro de Pyongyang que alberga la Oficina 39. Corea del Norte sigue siendo uno de los países más opacos del mundo Los detalles sobre Office 39 no son fáciles. Como las mafias no estatales convencionales, impone un código de silencio a través de la violencia y el miedo. Pude vislumbrar esto de primera mano en mi entrevista en la celda de la cárcel con Liu. Cuando habló de la familia que estaba a punto de perder por el encarcelamiento, su desesperación era palpable, y más tarde, cuando el juez James Mahan le permitió dirigirse a la corte, se derrumbó por completo. Pero cuando le pregunté a Liu por qué no había hecho un trato con los fiscales, utilizando su conocimiento interno para asegurar una sentencia más ligera, su respuesta reveló una emoción muy diferente: simple terror. Los norcoreanos son mis amigos, dijo. Tengo una buena conexión con ellos. Puedo ganar dinero fácilmente con ellos. Pero no puedes traicionarlos.

¿Cómo se enteró de este artículo (Office 39)? ( encuestas )

David Asher, quien comenzó a observar a Corea del Norte en el Pentágono durante la era Clinton, se desempeñó desde 2003 hasta 2005 como jefe de la Iniciativa de Actividades Ilícitas del Departamento de Estado, una investigación de amplio alcance sobre la Oficina 39 y sus múltiples actividades. El programa incluyó al Departamento del Tesoro, la Administración de Control de Drogas, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, la C.I.A. y el F.B.I. En cierto sentido, Office 39 es como un banco de inversión, dice Asher. Proporciona el dinero para las cosas que Kim necesita. Como cualquier sindicato del crimen organizado, tienes un don y tienes contadores, y es un negocio muy complicado, llevar un registro de todo este dinero y asegurarse de que se le pague al jefe. Pero cuando los miembros de la organización no cumplen, mueren. Según Syung Je Park, el personal de élite de la sede de Office 39, que cuenta con unos 130, planifica y supervisa las operaciones en el extranjero (a menudo dejando la ejecución a los delincuentes locales) y también administra instalaciones a gran escala como fábricas de drogas y cigarrillos y las imprentas que producen billetes falsos. La oficina 39 es central, dice Paul Janiczek, ex analista del Departamento de Estado que se especializa en Corea del Norte. Todo lo que miré regresó a esa entidad. Janiczek me mostró un gráfico del Departamento de Estado que ilustra las estructuras bizantinas del poder de Corea del Norte. Identifica al jefe de la Oficina 39 como Kim Tong-un, quien se dice que es un ex industrial. Syung Je Park dice que Office 39, uno de cuyos trabajos es administrar las cuentas bancarias personales multimillonarias de Kim Jong Il en Suiza y otros paraísos bancarios privados en todo el mundo, trabaja en estrecha colaboración con otras secciones, como Office 99, que aumenta fondos mediante la venta de misiles y otras armas cuyo desarrollo hace posible Office 39, y Office 35, que se centra en intentar dañar a Corea del Sur. Pero en la jerarquía laberíntica de Corea del Norte, Office 39 es primordial. Park dice: Si Office 99 obtiene ganancias, todo se entrega a Office 39.

Una vista aérea de la ubicación de Office 39.

En otras palabras, el crimen se ha convertido en una parte integral de la economía de Corea del Norte. No solo paga, dice Asher, sino que juega con su estrategia de socavar los intereses occidentales. Los funcionarios de inteligencia estadounidenses y surcoreanos sabían desde hace mucho tiempo que Corea del Norte estaba detrás de una gran cantidad de actividad del hampa: a lo largo de los años, ha habido al menos 50 incidentes documentados, muchos relacionados con el arresto o detención de diplomáticos norcoreanos en una veintena de países. y vincularlos con el narcotráfico, la falsificación de moneda o ambos. Pero el tamaño de estas empresas del hampa no quedó claro hasta 2002, cuando Asher, en colaboración con William Newcomb, un analista económico senior de la Oficina de Inteligencia e Investigación, examinó más de cerca las estadísticas espejo calculadas anualmente, un intento de estimar el recursos en moneda fuerte del régimen basados ​​en datos que sus socios comerciales proporcionan sobre sus propias importaciones y exportaciones a Corea del Norte. Sabíamos que su economía estaba en serios problemas, dice Asher. Lo que no pudimos entender fue por qué no parecían molestos por las sanciones o por qué no querían llegar a un acuerdo sobre su programa de armas nucleares. Deberían haber estado en quiebra, pero parecían estar sobreviviendo.

Asher y Newcomb concluyeron que, desde 1990, el déficit comercial legítimo acumulado de Corea del Norte superaba con creces los $ 10 mil millones y estaba aumentando en alrededor de $ 1,2 mil millones al año. Sin embargo, aunque el país no había podido pedir dinero prestado en los mercados internacionales desde la década de 1970, estaba logrando adquirir suficiente moneda fuerte para importar no solo componentes militares, sino también los bienes que alimentan la economía de palacio de Kim y sus compinches. Su estilo de vida, que depende de la importación de automóviles, coñac, productos electrónicos de alta gama y otros lujos, no guarda relación con la empobrecida norma norcoreana. (En 1991, el gobierno de Corea del Norte lanzó una campaña Comamos solo dos comidas al día, una orden judicial que los líderes del régimen no siguieron). La brecha entre las necesidades de divisas de Corea del Norte y sus medios se llena con Office 39, que se estima para generar entre $ 500 millones y $ 1 mil millones al año o más.

En comparación con la cantidad de moneda estadounidense en circulación en todo el mundo (al menos la mitad de todos los billetes de EE. UU. Están físicamente en manos de personas fuera de los Estados Unidos), la cantidad total de supernotas, que se cree que fueron hechas por Corea del Norte, hasta la fecha es pequeña. . Sin embargo, su extraordinaria calidad puede tener consecuencias desproporcionadas. En 2004, el banco central de Taiwán emitió una advertencia de que habían estado apareciendo supernotas en la isla. Esto causó pánico y los bancos taiwaneses se vieron abrumados por clientes que buscaban devolver billetes de $ 100 por un total de cientos de millones de dólares, la mayoría de ellos perfectamente genuinos. Efectivamente, fue una corrida contra el dólar, dice Asher. Nadie sabía si su dinero era real o falso.

El Servicio Secreto, la sucursal del Departamento del Tesoro que toma la iniciativa contra la falsificación de moneda, ha mantenido una investigación mundial sobre las supernotas desde 1989, cuando la primera muestra, más cruda que las encontradas hoy, fue detectada por un cajero de un banco en Filipinas, aparentemente porque no se sentía bien al tacto. Desde 1996, EE. UU. Ha tratado de burlar a los fabricantes de supernotas cambiando dos veces el diseño de los billetes de 100 dólares, pero los falsificadores han seguido el ritmo. Las supernotas se han encontrado en países de Asia, Europa y Oriente Medio. Ahora, como sugiere el caso Liu, están comenzando a circular cantidades sustanciales de supernotas dentro de los Estados Unidos.

Están elaborados con un cuidado extraordinario. Klaus Bender, una autoridad en impresión de billetes, escribe en su libro Fabricantes de dinero que, a diferencia de otras falsificaciones, y a diferencia de cualquier otra moneda, excepto los billetes de banco reales de EE. UU., estas supernotas utilizan papel con fibras largas y paralelas, fabricado por una máquina llamada Fourdrinier y compuesto en un 75 por ciento de algodón estadounidense y un 25 por ciento de lino. Al igual que los billetes auténticos, las supernotas modernas se imprimen con tinta ópticamente variable, que parece cambiar de color de verde bronce a negro según el ángulo de la luz. (De hecho, su calidad es tan excelente que Bender sugiere que no fueron fabricados por Corea del Norte en absoluto, sino en algún lugar de Estados Unidos por la C.I.A., una afirmación para la que no hay evidencia).

La calidad de impresión es excepcional. Una vez más, como dólares genuinos, las supernotas se producen en una prensa de huecograbado especial para que su intrincado diseño se eleve por encima de su superficie. Las características microimpresas, de 1 / 42.000 de pulgada de alto, que se encuentran en dólares reales se reproducen exactamente en los falsificados. En el juicio de Liu en Las Vegas, la fiscalía amplió las imágenes de las supernotas a cientos de veces su tamaño normal, e incluso entonces, dice un F.B.I. agente que trabajó en el caso, las diferencias entre las supernotas y las facturas genuinas eran invisibles a simple vista: Francamente, si hubiera sido el abogado defensor, le habría preguntado a la fiscalía: '¿Cómo puede probar que son falsos?' Pudo haber persuadido al jurado de que eran reales. Lorelei Pagano, especialista en falsificaciones del Servicio Secreto, dijo en una conferencia privada de la industria de los billetes en 2003 que los creadores de las supernotas probablemente habían incluido sus pequeños defectos a propósito, para que ellos y sus clientes pudieran diferenciar entre las falsificaciones y las reales. cosa. De lo contrario, no habría nada que impidiera que los delincuentes estafaran a sus proveedores comprando supernotas, que normalmente cuestan alrededor de un tercio de su valor nominal, con otras supernotes.

El némesis de Wilson Liu es un hombre llamado Bob Hamer, un F.B.I. ahora retirado. agente cuyo libro reciente El último encubierto describe sus 26 años en la oficina, trabajando principalmente de forma encubierta. La investigación de tres años de Hamer, cuyo nombre en código es Operación Dragón Fumador, comenzó no con supernotas sino con cigarrillos falsificados, que se enviaban por contenedores de carga desde China a los puertos de California por millones. Estos también, dice Asher, se originaron en Corea del Norte y fueron objeto de un informe de la Coalición de Empresas Tabacaleras, uno de cuyos investigadores realizó una visita encubierta, haciéndose pasar por comprador, a las fábricas norcoreanas en Pyongyang y la ciudad del noreste. de Rajin. Estos resultan en marcas occidentales falsas, como Marlboros, en cantidades tales que generan hasta 720 millones de dólares en ingresos brutos cada año. Hamer organizó una serie de operaciones de fachada para entrar en el negocio del contrabando de cigarrillos y pronto tuvo muchos contactos que lo trataron como si también fuera un contrabandista. En la primavera de 2004, F.B.I. sede central para ver si podían adquirir supernotas norcoreanas. Uno de los mejores clientes de Hamer, Chao Tung John Wu, quien finalmente se declaró culpable de contrabandear moneda falsa, cigarrillos y narcóticos, además de conspirar para negociar un trato por misiles de hombro hechos en China, pero murió antes de ser sentenciado. prometió que podría proporcionarles la ayuda de un hombre que visitaba con frecuencia Corea del Norte: Wilson Liu. Las notas eran tan buenas, dijo Wu en una reunión grabada en secreto, incluso puedes ir a Las Vegas y deslizarlas en las máquinas; las toman de inmediato.

En unas pocas semanas, Wu le trajo a Hamer una muestra de un viejo supernote, pero le advirtió que antes de realizar pedidos a granel debería esperar a que los falsificadores perfeccionen su versión del nuevo billete de 100 dólares de la edición 2003. Esto tomó meses, pero finalmente, en marzo de 2005, Wu llamó a Hamer y le dijo que tenía dos muestras, que finalmente entregó en un almacén encubierto en Pomona, California. Hamer se los entregó a un agente del Servicio Secreto y le pidió que los examinara. Hamer recuerda: El tipo me llamó unos días después y me dijo: '¿Por qué me regalas esto?' ¡Son reales! 'Dije:' Si son reales y estoy pagando 30 centavos de dólar por ellos, volveré a hipotecar mi casa y gastaré las ganancias en estos billetes '. Hamer sugirió que el Servicio Secreto envíelos al laboratorio central en Washington, DC, que confirmó que eran falsos.

Retirado F.B.I. el agente Bob Hamer, encubierto en busca de supernotas.

Wu presentó a Hamer a Wilson Liu en el hotel Ritz-Carlton en Pasadena. En la reunión, que fue grabada en video, Liu no reveló exactamente cómo obtendría más supernotas, pero se jactó de sus conexiones personales en Corea del Norte. Wu instó a Hamer a seguir adelante con un plan para enviar alrededor de un millón de dólares supernote a Estados Unidos, diciendo que garantizaría el envío, utilizando una casa que Liu poseía en Beijing como garantía. Wu también propuso construir una planta de cristal de metanfetamina dentro de Corea del Norte como un medio para penetrar en las redes de distribución de drogas en Asia. Impulsamos este plan con fuerza, recuerda Hamer, pero la oficina no nos permitió invertir en la fabricación de narcóticos.

Utilizando fondos generados por otras operaciones encubiertas, Hamer transfirió 350.000 dólares en dos cuotas a la cuenta bancaria de uno de los contactos de Liu en Beijing. Hizo el primer pago el 6 de abril de 2005 y al día siguiente recibió un paquete de FedEx que contenía 15 supernotas y un dispositivo de memoria USB con fotos de varios paquetes de billetes de cien dólares de apariencia realista. A finales de mes, un contenedor de carga cargado de rollos de tela se dirigía a América, dirigido al almacén de Pomona. Entre los tornillos, le prometió Liu a Hamer, habría supernotas con un valor nominal de 700.000 dólares. Él era tan bueno como su palabra.

Después de más reuniones y pagos clandestinos, Hamer recibió otros $ 223,600. Tuvo una reunión final con Liu en el Ritz-Carlton el 17 de agosto. Liu llegó tarde porque se había retrasado en el viaje de regreso a Las Vegas, y le dijo a Hamer que se había convertido en un gran apostador que algunos de los casinos más grandes del Strip ... el Mirage, el Mandalay Bay y el Caesars Palace, le habían otorgado el estatus de compensación, lo que le daba derecho a comida y alojamiento gratis. Le mostró a Hamer el conocimiento de embarque para otro envío de contenedores pendiente. Cuando llegó, aproximadamente una semana después, el rollo de tela escondía $ 983,500 en supernotas.

Para entonces, Wu, Liu y algunos de los contrabandistas de cigarrillos estaban tras las rejas. Hamer había reunido a los actores clave en Los Ángeles para una fiesta de divorcio ficticia en la Mansión Playboy que Hamer se había preparado para sí mismo. Casi simultáneamente, otro F.B.I. La operación, llamada Royal Charm, reunió a los contrabandistas de cigarrillos y billetes de Corea del Norte en la costa este. (Todos los sospechosos habían sido invitados a una boda a bordo de un yate de Atlantic City). Aunque estaba acusado, Liu logró salir bajo fianza y, mientras esperaba el juicio, continuó gastando billetes falsos en Las Vegas durante casi otros dos años. Fue capturado por segunda vez cuando el Servicio Secreto, después de recibir información de que las supernotas estaban llegando a los casinos, instaló equipos de detección sensibles en las máquinas tragamonedas del Caesars Palace. Se desconoce exactamente cuánto había logrado lavar Liu en ese momento, pero su cuenta de tarjeta de jugador de MGM revela que, solo en las tragamonedas de MGM Mirage, apostó más de $ 1.2 millones en 2005, $ 1.8 millones en 2006 y $ 574,000 en la primera. seis meses de 2007. Desde febrero de 2006 hasta su segundo arresto, el 30 de julio del año siguiente, ingresó casi $ 2 millones en las máquinas tragamonedas del Caesars Palace. Las cámaras de vigilancia del casino finalmente revelaron su técnica de lavado. Una y otra vez, Liu parecía disponer de unos mil dólares supernote, pero sólo tiraba de la palanca para hacer una apuesta unas pocas veces, dejando así un gran saldo sin gastar. Luego presionaría un botón para obtener un boleto por el monto no gastado y lo cambiaría en la caja por dólares genuinos.

En la sentencia de Liu, en marzo pasado, el fiscal federal adjunto Tim Vásquez calificó a las supernotas de Corea del Norte como un serio asalto al sistema monetario de los Estados Unidos. ¿Qué tan significativo podría ser este asalto? Durante muchos años, las agencias estadounidenses han afirmado en público que la cantidad de supernotas en circulación mundial asciende a solo unos 50 millones de dólares. Por definición, cualquier cifra, especialmente una relacionada con falsificaciones de alta calidad, debe ser una suposición. David Asher, en un testimonio ante el Congreso en 2006, sugirió que el total podría ser de cientos de millones. Pero según Syung Je Park, en 2007 Corea del Norte compró una gran cantidad de papel especial Fourdrinier, suficiente para imprimir $ 2 mil millones.

En su discurso sobre el estado de la Unión en enero de 2002, el presidente Bush describió a Corea del Norte como parte de un eje del mal, junto con Irak e Irán. Esa severa retórica sustenta los esfuerzos de la Iniciativa de Actividades Ilícitas. Aparte de Smoking Dragon y Royal Charm, la iniciativa obtuvo algunos éxitos notables. Algunos de ellos involucraban drogas. En respuesta a la inteligencia generada por Estados Unidos, la Armada de Australia en 2003 abordó y se apoderó del Pong Su, un barco norcoreano que transportaba 150 kilogramos de heroína pura. Corea del Norte ha estado muy involucrada en el tráfico de drogas, tanto a sus vecinos como a lugares más lejanos, durante muchos años. En 2003, los funcionarios de defensa de Estados Unidos dijeron que se había convertido en el tercer productor mundial de opio, después de Afganistán y Birmania. Los documentos no clasificados del Pentágono dicen que esto se convierte en heroína en las fábricas estatales. La comisión de control de narcóticos de China describió a Corea del Norte como una de las tres rutas doradas para el suministro de heroína, utilizando un término chino, Ku'mdallae, que tenía un doble significado deliberado: el carácter chino Ku'm también es el que se usa para representar el nombre de Kim Jong. Illinois. Office 39 también organiza la importación de efedrina, el principal precursor químico para la fabricación de metanfetamina cristalina, y la fabricación y exportación de la droga. La policía japonesa cree que un alto porcentaje de la metanfetamina que se vende en las calles japonesas proviene de Corea del Norte. Como observa Syung Je Park, el dinero de la droga y el dinero falso van a la Oficina 39. El dinero de la Oficina 39 está controlado directamente por Kim Jong Il. Y la primera prioridad de Kim Jong Il es desarrollar armas nucleares y misiles.

La Iniciativa de Actividades Ilícitas también atacó a los bancos. En junio de 2004, la presión estadounidense convenció al gobierno de Austria de cerrar el Golden Star Bank en Viena. La inteligencia austriaca sospechaba que Golden Star, de propiedad total de Corea del Norte, patrocinaba la distribución de supernotas y también intentaba comprar material fisionable. Luego, en septiembre de 2005, un mes después del arresto de Wilson Liu y sus asociados en Los Ángeles, el Tesoro de los Estados Unidos designó al negocio financiero más importante de Corea del Norte, el Banco Delta Asia, en Macao, como una institución de principal preocupación por el lavado de dinero. en parte porque se estaba utilizando para distribuir supernotas. La designación equivalía a una declaración estadounidense de que cualquier entidad que hiciera negocios con el banco sería considerada un paria. El Banco Delta era de importancia crítica para el régimen, dice Juan Zárate, el alto funcionario detrás de la acción del Departamento del Tesoro. (Zárate luego se convirtió en el asesor adjunto de seguridad nacional de Bush). Su designación obligó a otras instituciones, especialmente a las chinas, a darse cuenta de que corrían el riesgo de poner en peligro sus propias relaciones comerciales con los EE. UU. mundo financiero, por ejemplo, para emitir cartas de crédito en dólares para pagar lo que estaban haciendo, incluido el pago de piezas para nuevos misiles.

La Iniciativa de Actividades Ilícitas tenía mucho más planeado. La etapa final, sobre la que David Asher dice que el presidente Bush había sido completamente informado, habría sido la apertura de las acusaciones penales. Podríamos haber ido tras las cuentas bancarias personales extranjeras de los líderes porque pudimos demostrar que eran capos, dice Asher. Íbamos a acusar a los principales autores de una red criminal mundial. El mundo quería pruebas de que Corea del Norte es un estado criminal, no mucho hoo-ha, dice Suzanne Hayden, exfiscal principal del Departamento de Justicia que dirigió su parte de la Iniciativa de Actividades Ilícitas. Los casos penales habrían proporcionado la evidencia. Habría estado en las acusaciones. Al igual que con cualquier investigación de blanqueo de dinero, habríamos identificado a los jugadores y los rastreamos, desde Macao hasta los que estaban detrás de ella en Corea del Norte. Hayden pasó varios años adjunto al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, trabajando en el caso contra el líder serbio Slobodan Milošević y su criminalidad financiera. Ella ve un estrecho paralelismo entre sus actividades y las de Kim Jong Il: lo más difícil es conectar la evidencia de criminalidad con el líder de un estado, porque hay mucha negación incorporada. Pero no hay mucha actividad en Corea del Norte que no sea No lo aprobó el liderazgo, y la evidencia que ya habíamos acumulado era muy buena. Estos casos fueron muy factibles. Los casos penales, dice Asher, se basaron en información de agentes encubiertos, informantes y una vasta operación de vigilancia. Al comienzo de la iniciativa, en junio de 2003, dice Asher, su jefe, el exsecretario de Estado Colin Powell, les ordenó que usaran la aplicación de la ley, no la inteligencia, para demostrar más allá de toda duda lo que estaban haciendo, y señaló que no quiero esto. para ser como las armas de destrucción masiva de Irak: mucha retórica acalorada sin pistola humeante. El resultado, dice Asher, fue que este no era un escenario de emperador sin ropa. Teníamos video. Teníamos audio. Generales norcoreanos reunidos con criminales chinos y con el Servicio Secreto y F.B.I. agentes.

Supernotes encontradas en el auto de Liu ( debajo ) al momento de su segunda detención, el 30 de julio de 2007.

En cambio, la administración Bush decidió de repente no continuar. Lo que Asher describe como la última estrategia de contención no agresiva se redujo inesperadamente. La razón: la administración creía que corría el riesgo de provocar una retirada permanente de Corea del Norte de las conversaciones sobre sus programas de armas y misiles. Hayden dice: De repente, las reglas habían cambiado. La parte diplomática de esto vino en picada, y el imperativo se convirtió en 'Llevémoslos a la mesa', y eso significaba que todo tenía que ser reprimido.

De hecho, el programa no solo se detuvo, sino que se dio marcha atrás. Kim Jong Il condicionó su participación continua en las conversaciones internacionales al levantamiento de las sanciones y, en marzo de 2007, la administración liberó al Banco Delta Asia y descongeló los activos de Corea del Norte. Los bancos de todo el mundo que habían rechazado a las empresas norcoreanas ahora eran libres de volver a hacer negocios. Los traficantes de heroína de Corea del Norte atrapados en el Pong Su fueron puestos en libertad y se les permitió volver a casa. La actividad ilícita volvió rápidamente a la normalidad. Hayden dice: Esto no va a desaparecer. No van a dejar de hacer supernotas y falsificar cigarrillos y drogas, porque están desesperados. La incautación de supernota más reciente que llegó a los tribunales, sin que los medios de comunicación estadounidenses se dieran cuenta, fue en julio de 2008, cuando Mei Ling Chen recibió un paquete de lo que supuestamente era marisco seco enviado por correo desde Taiwán a una casa que estaba visitando en Sunnyvale, California. Inaugurado en una búsqueda aleatoria por la Aduana en el aeropuerto de San Francisco, contenía supernotas con un valor nominal de 380.000 dólares. Los agentes del Servicio Secreto insertaron un dispositivo de rastreo, volvieron a sellar el paquete y dejaron que Chen lo recibiera. Cuando la arrestaron, se enteraron de que ya había gastado miles de dólares falsificados que ingresaron al país una semana antes, en productos de Louis Vuitton, Footlocker y otras tiendas. El Servicio Secreto creía que esta podría haber sido una forma de blanquear el dinero falso. (Una estratagema común, según una declaración jurada del agente especial senior William P. Bishop, es devolver los productos a las tiendas y embolsarse un reembolso en efectivo con dinero real).

Una declaración de la oficina del fiscal federal sugiere que, en los círculos oficiales, la importancia de este caso va mucho más allá de una estafa contra los minoristas de los centros comerciales: la investigación sobre el origen y la distribución [de las supernotas] ha sido una de las principales prioridades del Servicio Secreto. . La investigación de Supernote es un caso estratégico en curso con implicaciones para la seguridad nacional. La investigación, agrega el comunicado, se ha extendido por todo el mundo, involucrando a más de 130 países y resultando en más de 200 arrestos. Chen se declaró culpable y el 30 de enero de 2009 fue sentenciado a 33 meses.

¿Cómo se enteró de este artículo (Office 39)? ( encuestas )

Los problemas de supernota anteriores han aparecido en grandes cantidades en el Medio Oriente, en lugares como el valle de Bekaa, en el Líbano. Syung Je Park dice que Office 39 está apuntando a esta región nuevamente, en parte porque es menos probable que la moneda estadounidense falsificada sea detectable fuera de los Estados Unidos. Según Park, Office 39 se ha diversificado recientemente en un nuevo campo: el fraude de reaseguros. El año pasado, la corporación de seguros de vida del gobierno de Corea del Norte recuperó alrededor de $ 100 millones de compañías europeas por pagos que afirma haber realizado en pólizas de seguro de vida de personas que murieron en accidentes de trenes, transbordadores y helicópteros no relacionados. Park dice que las políticas eran falsas. Un abogado de Londres que impugnó a uno de ellos en el Tribunal Superior del Reino Unido está de acuerdo: Desafortunadamente, no pudimos probarlo a satisfacción del tribunal. Al final no tuvimos más alternativa que conformarnos.

Con las pruebas de misiles y armas nucleares de Corea del Norte a principios de este año, cualquier optimismo sobre el regreso transitorio de Kim a la mesa de negociaciones se ha evaporado. En lo que parece un retorno a la estrategia financiera perseguida por la Iniciativa de Actividades Ilícitas, el gobierno de Obama patrocinó una resolución de la ONU que, además de permitir registros de barcos sospechosos de transportar armas y componentes a Corea del Norte, también congelaría una vez más el extranjero del país. poseía activos, lo que frenaba su capacidad para hacer negocios con el mundo exterior. Mientras tanto, los casos contra los directores norcoreanos permanecen estancados, y la imagen más completa que contienen sobre Office 39 y sus redes permanece en secreto. Lo que no puede estar en duda es la magnitud del desafío que enfrenta ahora el presidente Obama. Lo que pasa con Kim Jong Il es que no es una especie de playboy tiránico y mimado, sino un capo de la mafia muy inteligente, dice Asher. Conoce todos los trucos del manual diplomático. Es un criminal de clase mundial y un dictador de clase mundial.

David Rose es un Feria de la vanidad editor colaborador.